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1. 開催日時

平成20年6月19日（木曜日）午前10時

2. 開催場所

東京都千代田区丸の内3丁目2番1号 東京會舘

3. 目的事項

（ご参考）
決議事項のうち以下議案のご提案内容については、当社ニュースリリースをご参照ください。

第1号議案 剰余金処分の件

• 「平成20年3月期 決算短信」（2008年4月30日）
  （上記PDFファイル7ページ 「利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当」をご参照ください。）

第2号議案 定款一部変更の件

• 定款の一部変更に関するお知らせ（2008年5月20日）

第3号議案 取締役9名選任の件／第4号議案 監査役2名選任の件

• 「経営機構の改訂および役員の異動に関するお知らせ」（2008年3月11日）
• 「経営機構の改訂および役員の異動に関するお知らせ」の訂正について（2008年3月25日）